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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务必须进行联网核查与身份影像处理。（)

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第1题

一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)以上或者外币等值（)美元以上的业务。

A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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第2题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务。（)

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金

额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

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第4题

一次性金融服务，是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务。交

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第5题

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上，应进行客户初次身份识别。（）

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第6题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（)。

A.个人外汇跨境汇款交易

B.外汇的结售汇交易

C.外币现钞兑换

D.国际卡收单

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第8题

饭店前厅可代办外币兑换业务，其兑换对象除外币现钞外，还包括()和()。

饭店前厅可代办外币兑换业务，其兑换对象除外币现钞外，还包括（)和（)。

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第9题

当网点所有柜员现金日结无误后，对于达到一次性金额服务的兑换业务，涉及的《新钞/零钞兑换表》应扫描至390，纳入传票一同装订保管。（)

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第10题

当日累计等值5000美元以上（不含)的外币现钞兑换业务，客户经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》办理。（)

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第11题

二级分户可办理的业务功能包括:（)。

A.现金收付

B.转账汇款

C.定期存款

D.通知存款

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