题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()
A.大额和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
答案
大额和可疑交易报告
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A.大额和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
大额和可疑交易报告
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的