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[判断题]
各义务机构要高度重视反洗钱信息安全保护工作,切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务,切实增强反洗信息安全意识。()
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A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄漏客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息
D.以上都是
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
A.客户身份识别
B.受益所有人识别
C.可疑交易监测分析
D.线索移送
A.公安部门
B.国安部门
C.银保监部门
D.反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息