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更多“员工应根据本行规定()客户资料及交易信息档案。”相关的问题
第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行收到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，应当告知对方通过合法途径提出请求，并立即报告上级（)。
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第3题
根据《电子支付指引》规定，银行使用客户资料、交易记录等，不得超出法律法规许可和客户授权的范围。银行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密。除国家法律、行政法规另有规定外，银行应当拒绝除客户本人以外的任何单位或个人的查询。（）此题为判断题(对，错)。
第4题
对于出现下列情形的本行员工，应按照员工违规行为处理相关规定追究直接经办人和管理人员的违规责任（)。
A.在业务系统内录入的客户信息、账务交易不完整或不准确，导致客户被动出现不良信用记录，造成重大负面舆情的
B.错误数据纠正、异议处理相关证明资料提供不属实或审核不到位，导致报送的客户信用信息被人为篡改的
C.发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，被当地人民银行分支机构予以行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的
D.未经批准擅自开展征信机构业务的
第5题
按支付结算业务中对银行汇票业务的规定，以下对汇票退回中的退款处理流程描述不正确的是（)。
A.出票行柜员执行“[430015]汇票退票-汇票退票信息录入”交易进行信息录入
B.出票行另一柜员执行“[430015]汇票退票-汇票退票信息复核”交易进行信息复核
C.复核成功，如申请人在本行(社)开户的，款项转入待划款项挂账
D.复核成功，如申请人未在银行开立账户的，款项转入待划款项挂账
第6题
VMS系统中，金库主任角色的岗位职责是()。
VMS系统中，金库主任角色的岗位职责是（)。
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A.负责VMS系统登录授权和对授权交易进行授权
B.负责职责内金库检查结果的确认
C.可授予箱包管理、清分管理模块非操作用户的人员及指纹维护权限
D.负责维护本行管理金融机具的种类、厂商、型号等信息
第8题
柜员登录ABIS系统现金管理子系统，凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息，录入无误后提交成功，打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户，则无需进行“2501”交易，直接进入下一步“()账户开户申请”交易。
A.2502
B.2503
C.2505
D.2506
第11题
我行贷记卡外围系统中提供国际卡3D注册及验证交易功能的是（)。
A.贷记卡积分综合应用系统(CPIS)
B.贷记卡客户资料申请采集系统
C.国际卡网上支付验证系统
D.贷记卡彩信账单系统
