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第1题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（)万元或者外币等值（)美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.2
B.1
C.1000
D.2000
第2题
（国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知）审核交易电子信息的银行和支付机构，应根据《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）〉的通知》（汇发〔2019〕25号），办理实际收付数据和还原数据申报。银行和支付机构办理还原申报时，单笔金额低于等值＿美元（含），应以自身名义进行汇总还原申报（）
A.客户身份识别
B.客户风险等级
C.交易电子信息采集
D.真实性审核
第5题
174对反假货币信息系统运行后假币收缴、解缴的业务流程表述正确的有（）
A.银行业金融机构应在假币收缴时，按照冠字号码分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行
B.每月，银行业金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴的假币信息电子比对文件
C.人民银行分支机构根据银行业金融机构报送的假币信息电子比对文件进行比对，筛选出可能的新型假币并告知银行业金融机构
D.银行业金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务，银行业金融机构的报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出的新型假币单独提交
第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定，在客户申请解除保险合同时或申请索赔时，如退还的保险费或者赔款金额为人民币（)以上或者外币等值（)以上的，保险公司应当进行客户身份识别。以下选项正确的是（)。
A.1万元;1000美元
B.2万元;2000美元
C.3万元;3000美元
D.4万元;4000美元
第9题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应在（）实施同步录音录像，录像资料回放应清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程。
A.营业网点
B.营业网点柜台
C.营业网点非现金区
D.营业网点现金区
第10题
23按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应在（）实施同步录音录像，录像资料回放应清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程
A.营业网点
B.营业网点柜台
C.营业网点非现金区
D.营业网点现金区
