题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定,在客户申请解除保险合同时或申请索赔时,如退还的保险费或者赔款金额为人民币()以上或者外币等值()以上的,保险公司应当进行客户身份识别。以下选项正确的是()。
A.1万元;1000美元
B.2万元;2000美元
C.3万元;3000美元
D.4万元;4000美元
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A.1万元;1000美元
B.2万元;2000美元
C.3万元;3000美元
D.4万元;4000美元
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(2)(4)
D.(2)(3)