询完成后如发现被查询人姓名、证件类型、证件号码录入错误或查询原因选择错误等,应()
A.在留存档案中进行异常查询标注
B.在系统中异常查询标注中逐笔标注异常查询原因
C.在《异常查询登记簿》内逐笔记录被查询人信息和错误事项
D.在系统中申请退回
在留存档案中进行“异常查询标注”
A.在留存档案中进行异常查询标注
B.在系统中异常查询标注中逐笔标注异常查询原因
C.在《异常查询登记簿》内逐笔记录被查询人信息和错误事项
D.在系统中申请退回
在留存档案中进行“异常查询标注”
A.在留存档案中进行异常查询标注
B.在《异常查询登记簿》内逐笔记录被查询人信息和错误事项
C.在系统中异常查询标注中逐笔标注异常查询原因
D.在系统中申请退回
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
A.给付类(保全):投、被九要素信息完整准确
B.退费类(保全):核实客户身份
C.代办人四要素:姓名、证件类型、证件号、联系方式
D.确认投保人与被保人、被保人与受益人关系
A.客户
B.账号
C.证件类型
A.投保人、被保险人和受益人都可变更
B.可变更字段:姓名、证件类型、证件号码、婚姻状况、国籍、职业(BAS)
C.姓名、证件类型和证件号码可同时变更
D.变更人地址和电话为空,需补全信息之后才能进行此保全办理
A.对需要传唤违反治安管理行为人到公安机关接受调查 地,应当经县级以上公安机关负责人批准,并使用传唤证
B.如果现场发现违反治安管理规定 地行为人,在出示工作证件后,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明
C.如果行为人无正当理由不接受传唤或者逃避传唤,可以强制传唤
D.公安机关对被传唤人 地询问时间一般不应超过十二小时,情况复杂 地,经县级以上公安机关负责人批准,可以延长,但不得超过二十四小时
A.被报送可疑交易
B.接受公安、法院、证监等有关机构查询、冻结或扣划资金
C.证件失效
D.客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作