如果结果不匹配，请 
更多“银行发现客户申请的交易背景真实性存疑，但客户坚持办理，银行应…”相关的问题
第1题
义务机构对来自国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户建立业务关系或进行交易时，应当采取相应的强化身份识别措施，下述说法不正确的是：（)
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
第4题
办理自营福费廷，经办行客户部门应按相关规定对出口商的申请进行审核，审核要点包括()。
办理自营福费廷，经办行客户部门应按相关规定对出口商的申请进行审核，审核要点包括（)。
点击查看答案
A.融资价格
B.贸易背景的真实性
C.客户资信情况
D.通过海关报关单核查系统核实进口货物是否已报关
第9题
某大型银行开发了一个新的集成客户信息系统来代替原先各自独立的存款、信贷报表和账户管理系统。客
户服务代表喜欢使用该系统，但后来发现其中的账户管理系统没有包括所有类型的账户。因为这一缺陷，几位实际上满足贷款条件的客户在最初申请时却遭到拒绝，这几位客户威胁要把他们的业务转到其他银行。通过下列哪项审计最有可能帮助银行在未来系统中避免此种类型的缺陷？
点击查看答案
A.设计审查。
B.访问控制审查
C.源代码审查
D.应用控制审查
