题目内容
（请给出正确答案）
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
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A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务
B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用
D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
A.乙国有义务让“恐龙国际”在乙国发展会员
B.乙国有权依照其本国法律阻止该组织在乙国的活动
C.该组织在乙国从事活动，必须遵守乙国法律
D.由于该组织已获得联合国经社理事会注册咨商地位，因此，它可以被视为政府间的国际组织
A．"翔飞号"是民航机，在顾及安全的情况下，可以自行飞入乙国领空
B．乙国有权要求"翔飞号"立即离开乙国领空
C．乙国无权要求位于其境内的"翔飞号"在其指定安全地点降落
D．在"翔飞号"载客不明的情况下，乙国有权对其使用武器，将其击落
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
