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[多选题]

企业银行结算账户存续期间,开户行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,按季度查询打印()和按日查询打印()对企业信息进行复核

A.余额表(对公)

B.企业信用信息公示报告

C.对公客户身份证明文件到期提示清单

D.以上都不对

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企业信用信息公示报告对公客户身份证明文件到期提示清单

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第1题
企业银行账户存续期间,各分行应当组织辖内营业机构通过持续的()等手段,对企业开户资格、实名制符合性、银行结算账户使用的合规性等进行动态复核,并根据复核结果作相应处理

A.客户身份识别

B.对账

C.年检

D.上门核实

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第2题
企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户证明和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。()
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第3题
企业银行账户存续期间,开户网点应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,一年不少于(),对企业无法按规定提供资料、更新信息或持续发现客户身份异常的,采取控制账户交易、销户等处理。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次

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第4题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行应当为开户企业建立预留签章卡片,包括预留银
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第5题
《温州银行企业银行结算账户管理办法》第六条规定:开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账
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第6题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,企业申请开立基本存款账户的,开户行应当采取()方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿

A.面对面

B.电话

C.视频

D.书面

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第7题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,企业对账时超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的,开户行应当查明原因,并暂停账户()

A.收付业务

B.支付业务

C.柜面业务

D.非柜面业务

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第8题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行按照规定对企业账户采取控制账户交易措施的,应当在()通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定

A.采取措施当日

B.采取措施次日

C.采取措施之日起2个工作日内

D.采取措施之日起5个工作日内

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第9题
各级行社应当做好同业账户的审核、动态复核等管理工作。账户存续期间,应当对开户资格和实名制符合性进行动态复核,一年不少于()次。对于不符合开立条件的,应当立即()支付,并通知存款银行办理销户手续。

A.2次

B.4次

C.强制

D.停止

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第10题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入()等信息

A.企业名称

B.开户行

C.统一社会信用代码

D.注册地区代码

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第11题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行通知企业办理信息变更业务,自通知之日起()内,企业未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户行应对账户采取限制。

A.30日

B.60日

C.120日

D.180日

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