题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

企业银行账户存续期间，各分行应当组织辖内营业机构通过持续的（）等手段，对企业开户资格、实名制符合性、银行结算账户使用的合规性等进行动态复核，并根据复核结果作相应处理

A.客户身份识别

B.对账

C.年检

D.上门核实

答案

ABC

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第1题

企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户证明和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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第2题

企业银行账户存续期间，开户网点应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，一年不少于()，对企业无法按规定提供资料、更新信息或持续发现客户身份异常的，采取控制账户交易、销户等处理。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次

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第3题

运营管理部应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户;()或()对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。

A.定期

B.不定期

C.现场

D.非现场

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第4题

()应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户;定期或不定期对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯

一性进行事后核查。

A.审计

B.开户机构

C.清算中心

D.运营管理部

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第5题

银行开立Ⅱ、Ⅲ类户个人银行账户时，若有绑定账户信息，应当按规定报备绑定账户信息。在Ⅱ、Ⅲ类户存续期间，绑定账户信息发生新增、变更、解除不用报备。()

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第6题

异地授信指我分行辖内各分支机构向本行的营业场所所在省辖市以外的企业（以注册地为准）办理的额度授信业务（）

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第7题

各级行社应当做好同业账户的审核、动态复核等管理工作。账户存续期间，应当对开户资格和实名制符合性进行动态复核，一年不少于()次。对于不符合开立条件的，应当立即()支付，并通知存款银行办理销户手续。

A.2次

B.4次

C.强制

D.停止

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第8题

下列不属于分行个人理财销售渠道管理部门职责的是（）

A.营销组织、市场推广和业务管理工作

B.负责辖内网点营销人员的销售资格管理工作

C.牵头对辖内理财销售情况进行自查，并配合内外部检查和审计等工作

D.负责异常销售的监控与记录，如投资者频繁开立、撤销理财账户等

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行个人储蓄业务连续性专项应急预案管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕202号），我行各一级分行应定期对应急预案进行演练，每（）至少组织辖内一个分行（或支行）开展一次应急预案演练

A.季度

B.年

C.月

D.半年

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第10题

129依据《中国邮政储蓄银行“飞行检查”管理办法（2020年版）》的规定，我行各一级分行每年至少开展（）次突击检查以及1次网点“接管式”检查，并根据实际情况，确定辖内分支机构组织开展检查的频次，发挥检查的威慑作用

A.1

B.2

C.3

D.4

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第11题

各农商银行要根据辖内清算资金往来情况，合理设定清算账户蓝、黄、橙、红四级预警参数值，根据预警提示动态监控清算资金，严防因账户余额不足影响资金清算。()

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