统一柜面系统,客户信息录入修改交易,证件有效期,与客户提供的证件信息一致,须在有效期内;开户证件类型为户口簿时,证件到期日为客户至年满16周岁的日期()
是
是
A.主管要核对系统录入信息的 合规性
B.统一柜面的钱账风险主要由营业主管防堵,普通柜员不负责
C.主管要核对证件和客户的一致性
D.统一柜面无纸化交易,授权中心不能通过核对客户填写金额与系统金额的一致性,故钱账风险主管通过柜面防堵
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的,需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
A.1730综合销户
B.1785开立客户资信证明
C.1771修改交易密码
D.1709综合挂失新开
A.可以直接提交交易
B.手工修改后再提交
C.重新识别客户身份信息
D.退出本交易,进入客户信息录入修改界面对发证机关进行维护,再次进入本交易后即可正常回显
A.主管要核对证件与客户的一致性
B.统一柜面无纸化交易,授权中心不能通过核对客户填写金额与系统金额的一致性,故钱账风险主要通过柜面防堵
C.访谈时应使用手机中的电话录音功能,记录访谈内容
D.在工作底稿中对访谈内容进行记录
A.10
B.20
C.30
D.60
A.审核上传影像是否清晰、准确、完整,影像资料与影像树是否一一对应
B.审核客户提供交易凭证填写是否完整、规范
C.审核系统内录入的交易要素与凭证影像信息是否一致
D.审核经办人联网核查结果是否正确
E.审核系统内录入经办人身份信息与证件信息是否一致,上传身份证明文件是否在有效期内
F.审核其他相关证明文件、资料等是否完整、一致
A.选择重号证件新增客户信息
B.互换证件类型(10200个人关键信息修改交易)
C.告知客户无法办理
D.将其他客户占用的身份证号码所开借记卡挂失销户,并将客户号删除。
A.交易界面
B.联联网核查截图
C.客户身份证件、若联网核查不符或存在疑议时提供辅助证件
D.客户照片、补充材料(如需)