通过影像前端系统为存量客户办理业务时,需注意()
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的,需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
对出现客户留存的身份基本信息缺失有误等情况的需维护信息注意维护客户证件签发日
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的,需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
对出现客户留存的身份基本信息缺失有误等情况的需维护信息注意维护客户证件签发日
A.对有合理理由未能及时更新身份证件或其他身份证明文件的客户,对账户采取限制措施
B.各单位应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人
C.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
D.客户办理业务时,分支机构应先核对客户留存的身份证件有效期限信息是否缺失或证件过期,分支机构应先为客户办理身份证件及信息更新手续后,才能为客户办理相关业务
A.基本信息、户口本、签名
B.信息、港澳台居民居住证、投被保人
C.九项基本信息、居民身份证、人证
D.地址、身份证、身份
A.核对户主及代理人有效身份证件或其他身份证明文件
B.登记户主及代理人的身份基本信息
C.留存户主及代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
D.只核对代理人有效身份证件或其他身份证明文件
A.远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息
B.对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查
C.对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实
D.如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝客户办理业务
E.完成核验后,网点应留存客户的身份证及辅助身份证明材料(如需)的影像
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。