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[多选题]
重新客户识别可以采取哪些措施()。
A.联网核查有效身份证件
B.询问客户
C.要求客户补充其他身份证明文件
D.实地查访
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A.联网核查有效身份证件
B.询问客户
C.要求客户补充其他身份证明文件
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A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向人民银行等部门核实
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户;实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可采取的一切手段
A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.拒绝配合
B.联系客户后完成整改
C.联系客户后未完成整改
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
