题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户,开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作,再由客户经理实施逐户上门实地尽职调查;尽职调查通过后,再做账户启用、备案并正式开立账户()
答案
是
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是
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
A.必须通过实地上门的方式核实
B.可以通过询问开户人的方式进行核实
C.必须双人及以上工作人员上门核实
D.对于实地上门的情况,客户经理需上传在公司地址号码牌,以及大门或铭牌下的照片或悬挂营业执照办公室内照片
A.9892交易无需作为尽职调查资料上传尽调系统
B.谁办理开户就对谁的联系信息使用9892交易进行查询,代理开户则无需对法人联系信息进行核实
C.必须通过9892交易对法人的联系信息进行核实
D.以上都对