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[判断题]

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

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第1题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，企业申请开立基本存款账户的，银行核实开户意愿应采用面对面或视频的方式，不得仅依赖电话核实方式（）

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第2题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

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第3题

关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）

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第4题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户业务应急预案》，账户管理系统Ⅰ类事件是指账户管理系统发生

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第5题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）

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第6题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理的通知》，各银行机构必须在人民银行发布的支付清算系统维护窗口安排本年度系统维护和应急演练，并在人民银行广州分行发布运行维护安排通知的规定时间内报送备案（）

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第7题

根据《最高人民法院、中国人民银行关于人民法院查询和人民银行查询被执行人人民银行结算账户开户银行的联合的通知》，人民银行接到高级人民法院送达的《协助查询书》后，在()通过人民币结算账户管理系统查询被执行人的银行结算账户开户行名称，根据查询结果如实填写《协助查询答复书》。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.5个工作日内

D.3个工作日内

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第8题

关于库存现金和银行存款的管理，以下情形中，正确的是（)。

A.出纳员每月应当针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表

B.现金收入应及时存入银行，不得坐支

C.企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发票据

D.企业应当定期和不定期地进行现金盘点

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第9题

根据支付结算法律制度的规定，关于个人银行结算账户管理的下列表述中，不正确的是（)。

A.银行可以通过Ⅱ类银行账户为存款人提供单笔无限额的存取现金服务

B.银行可以通过Ⅲ类银行账户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务

C.银行可以通过Ⅰ类银行账户为存款人提供购买投资理财产品服务

D.银行可以通过Ⅱ类银行账户为存款人提供购买投资理财产品服务

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第10题

各银行应加强宗教活动场所和宗教院校银行结算账户年检工作管理，在规定年检期限前，通知（)组织宗教活动场所和宗教院校参加银行结算账户年检工作。

A.当地宗教事务部门

B.人民银行

C.省级宗教事务部门

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第11题

客户办理网银签约时，对于客户不能正确回答问题，或者不能出示账户介质的，要特别提高警惕，按照《关于进一步加强电子银行安全应用的通知》要求，对客户进行安全知识培训。（)

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