以下事件是否不触碰红线:2019年11月,段某在合作方往来过程中,存在大额的资金拆借;其亲属在公司工地开设小卖部以及在合作方单位务工()
是
是
A.应审查B公司财务制度是否健全,财务管理是否规范
B.应审查A集团财务管理模式
C.应审查B公司与A集团其他成员企业是否存在非正常交易、借款及大额往来资金
D.农行可以将B公司作为单一法人客户办理信贷业务,可不审查其资金流转和资金占用情况
A.本行员工个人账户不得从事其他与个人日常开支无关的大额、过渡性的资金往来
B.本行员工不得利用其在本行的个人账户从事任何集资性行为,但可以利用他行账户集中资金进行理财投资、信托投资等
C.本行员工不得与公司、个人及其他可能的各类客户有除正常工作履职范围外的任何非正常往来行为
D.本行员工账户之间不得发生大额、频繁的资金往来
A.委托某工商银行将闲置的资金贷款给控股股东S公司
B.W公司将大额的资金委托给其控股股东S公司进行投资活动
C.从控股股东购买生产用材料,开具一张大额的商业承兑汇票
D.代控股股东S公司偿还年底到期的银行借款
A.此为以权谋私,变相索贿,比收受贿赂还要恶劣。触碰价值观红线“不收受贿赂”。
B.在工作实施流程中,由于有“上下游”的关系,我们处理事情应公正客观,同时廉洁自律。
C.工程总包方可以内部举报,公司有专门的举报渠道和邮箱。
D.把钱还上就行,看小A日常工作表现再决定要不要开除吧。
A.双方存在直接或间接汇报关系(间隔五级及以内)或者工作监督关系
B.员工本人、配偶、本人及配偶的近亲属(父母、兄弟姐妹、子女)在公司的供应商、经销商处拥有财务利益(出资或投资等,不包含证券市场购买的股票)
C.员工的亲属、同学、前同事在公司的供应商、经销商处任职,并参与公司的业务往来,且员工本人参与该业务
A.对被审计单位主要供应商、客户进行实地走访,以确认相关采购、销售交易的真实性
B.获取主要供应商、客户资金流水,检查是否与单位控股股东、实际控制人以及其他关联方存在大额资金往来,确定该等资金往来是否与被审计单位收入舞弊有关
C.利用企业信息查询工具,检查主要供应商和客户的股东至其最终控制人,以确认主要供应商和客户与被审计单位是否存在关联方关系
D.获取被审计单位控股股东、实际控制人、关键管理人员以及其他关联方银行账户资金流水,检查是否存在前述各方提供资金配合被审计单位虚构收入的情况