A.对于触发预警的业务,在审核流程结束之前,业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账
B.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核
C.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束
D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账,需人工完成退汇操作
A.资金未到账:表示账户尚未成功付款并进行身份认证
B.有效:表示账户当前可以推广
C.余额为零:表示账户已经没有余额用于推广
D.未通过审核:表示账户的信息不符合相关规定而不被授权推广
A.512 000
B.650 000
C.500 000
D.362 000
A.非本联社的普通汇兑来账挂账,可执行“[410079]小额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能把来账转发给未上线的联社
B.对于支付业务异常来账处理后,可以执行“[492031]异常来账处理查询”交易查询来账处理情况
C.对当日处理的手工入账错误,可于次日执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行撤销
D.若接收的普通汇兑来账收款人为非本社(行)开户的账户,可执行“[410079]小额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能将来账转发至开户机构
A.公共管理—参数—机构关门参数维护
B.内部管理—查询—状态—机构
C.内部管理—强制登出
D.内部管理—开关门/平账—核心账务系统