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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（)。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级

A.II、III、IV

B.I、III、IV

C.I、II、III、IV

D.I、II

答案

C、I、II、III、IV

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第1题

下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第2题

人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。（)

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第3题

根据人民银行和财政部的相关规定，凭证式国债可以向个人投资者销售、向企事业单位、政府机关和社会团体等机构投资者销售。（)

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第4题

义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员；分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备兼职反洗钱岗位人员（）

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第5题

根据《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》规定，数字证书存放介质丢失后，报告机构应在发现的第一时间告知当地人民银行分支机构，并于()个工作日内到人民银行分支机构领取《申请表》，并将填写完毕、签章确认后的《申请表》提交至人民银行分支机构。人民银行分支机构审查同意后，为报告机构冻结数字证书。

A.三

B.五

C.十

D.十五

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第6题

根据人民银行和外管局的相关规定，在境外通过银联网络交易时，每卡每日累计取现金额不超过()元人民币。

根据人民银行和外管局的相关规定，在境外通过银联网络交易时，每卡每日累计取现金额不超过（)元人民币。

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第7题

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（)人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第8题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（)。

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第9题

各营业网点进行登记查询票据信息时，不得有以下行为(存在以下行为的，人民银行将根据相关规定停止相关金融机构的查询权限，并予以通报)。

各营业网点进行登记查询票据信息时，不得有以下行为（存在以下行为的，人民银行将根据相关规定停止相关金融机构的查询权限，并予以通报)。

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第10题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送()。(1)反洗钱统计报表(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容(4)本外币大额可疑交易报告

A.(1)(2)

B.(2)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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