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[单选题]
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。(1)反洗钱统计报表(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容(4)本外币大额可疑交易报告
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.3
B.5
C.7
D.10
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.与支付、清算管理
B.与反洗钱管理
C.与征信管理
D.与人民币管理