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第3题
根据反洗钱客户身份识别规定，保险公司客户身份识别的起点金额为（)
A退保保费或现金价值人民币2万元以上的
B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
D理赔给付金额人民币2万元以上的
第5题
客户身份识别分为初次识别及重新识别，其中，初次识别的起点为（）
A.承保10万元以上，退保、理赔1万元以上
B.承保20万元以上，退保、理赔2万元以上
C.承保20万元以上，退保、理赔1万元以上
D.承保50万元以上，退保、理赔2万元以上
第7题
不定项选择题1.在进行客户身份识别的时候，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万元以上且以转账形式缴纳的保险合同。（）
A.2,10
B.2,20
C.1,10
D.1,20
第8题
以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第9题
公司采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过公司风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系（）
第11题
根据客户身份识别要求规定，以下属于有权拒绝开户的情况有（）
A.不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开立账户的
C.开户理由不合理的
D.开立业务与客户身份不相符的
E.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
