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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户身份识别分为初次识别及重新识别，其中，初次识别的起点为（）

A.承保10万元以上，退保、理赔1万元以上

B.承保20万元以上，退保、理赔2万元以上

C.承保20万元以上，退保、理赔1万元以上

D.承保50万元以上，退保、理赔2万元以上

答案

C、承保20万元以上，退保、理赔1万元以上

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第1题

客户身份识别分为哪些环节（）

A.初次识别

B.持续性识别

C.重新识别

D.最终识别

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第2题

客户身份识别重点包括（）

A.客户身份初次识别

B.客户身份持续识别及重新识别

C.反洗钱名单筛查

D.洗钱高风险客户管理

E.客户洗钱风险评估

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第3题

客户身份识别的方式有哪些（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.再次识别

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第4题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

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第5题

营业网点应‎根据()相关规定对‎初次与我行‎建立业务关‎系的单位客‎户进行客户‎身份识别，其中NRA‎账户须由()双人进行尽‎职调查并以‎书面形式出‎具尽职调查‎意见。

A.制度

B.反洗钱

C.核算部门

D.营销部门

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第6题

在与客户关系存续期间，各机构要强化持续身份识别、重新身份识别，采取上门核实、电话回访等措施进一步识别客户，分析客户（）等，根据客户具体情况及时采取控制措施，防止被洗钱和恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险

A.交易背景

B.交接金额

C.交易目的

D.资金来源

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第7题

金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）

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第8题

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（)。

A.交易的实际受益人

B.资金来源及用途

C.实际控制客户的自然人

D.客户经济状况或经营状况

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第9题

出现以下情形时，应及时重新识别客户（）

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第10题

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上，应进行客户初次身份识别。（）

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第11题

在客户身份信息未发生变更情况下金融机构无需重新识别客户身份（）

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