题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“出现以下情形时，应及时重新识别客户（）”相关的问题
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
A.客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员
B.客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户或其关联人属于联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.核心业务系统出单的，前三页扫描顺序应为：银行自动转账授权书、投保单正面、投保单背面
B.影像扫描过程中应注意扫描质量，对影像偏斜度、清晰度、失真度等进行检查。发现不符合影像质量要求时，应重新进行影像处理
C.扫描的影像文件不完整或无法清晰识别时，应重新扫描
D.发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入影像
A.异常发生时，应立即组织识别异常品范围，并安排标识隔离至不合格品区域
B.当异常影响范围涉及到客户端产品时，应及时告知客户，安排召回不合格品
C.当异常发生时，报废当批异常品即可，无需排查异常影响范围
D.应分析异常原因，并制定相应的纠正和预防措施
A.个人信息保存期限应为实现目的所必需的最短时间，超出上述个人信息保存期限后，应对个人信息进行删除或匿名化处理
B.收集个人信息后，个人信息控制者宜立即进行去标识化处理，并采取技术和管理方面的措施，将去标识化后的数据与可用于恢复识别个人的信息分开存储，并确保在后续的个人信息处理中不重新识别个人
C.传输和存储个人敏感信息时，应采用加密等安全措施，存储个人生物识别信息时，应采用技术措施处理后再进行存储，例如仅存储个人生物识别信息的摘要
D.当个人信息控制者停止运营其产品或服务时，应及时停止继续收集个人信息的活动;将停止运营的通知以逐一送达或公告的形式通知个人信息主体;对其所持有的个人信息进行删除或匿名化处理
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
A.电话接通前、挂机前出现与业务无关话语，例：下班干嘛去、到哪里玩啊、这首歌很好听……等等（包含但不仅限于以上举例内容）
B.理解能力差，未能及时理解客户需求，引发客户不满
C.电话接通前、挂机前出现不文明用语（未与客户发生正面冲突、未进行投诉）
D.通话中与客户拉家常
