题目内容
（请给出正确答案）
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列()情况的，应当及时向…”相关的问题
A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
A.44196
B.43831
C.43861
D.43921
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
A.案件性质
B.案件分类
C.涉案金额
D.涉案机构
E.涉案人员
关于个人信用信息基础数据库，下列表述正确的是()。
A．平时和银行只是发生存取款关系，不从银行借钱，个人银行信用状况则很好
B．个人信用信息基础数据库在提高银行审贷效率，方便个人借贷，防止不良贷款，防止个人过度负债，以及根据信用风险确定利率水平方面开始发挥作用
C．个人信用信息基础数据库对自己的信用意识影响不大
D．个人信用信息基础数据库帮助商业银行了解客户在他行的借款以及还款记录，客观判断客户的还款能力或还款意愿，但不能帮助银行规避潜在风险
A.10、30
B.15、30
C.10、20
D.15、20
