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[单选题]
从上一次法规检查以来,一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是,最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷,主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分监控进行监管。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面?()
A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
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A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
B.新《证券法》增加了出借证券账户从事证券交易违法的规定
C.证监会可以对拒绝、阻碍检查、调查的违法行为人直接予以罚款
D.证监会不可以直接通知出入境管理机关限制当事人出境
A.是客观世界的能动反映
B.取决于词语含义的改变
C.随着社会生活变化而变化
D.需要借助语言这一物质外壳表达出来
A.明确规定了社会主义建设中推行标准化
B.没有国家标准、部标准的,企业自行决定制定企业标准
C.明确规定了标准一经批准发布,就是技术法规
D.增加了产品质量的监督和检验方法的规定
E.明确了标准化管理机构和队伍
以下(不含5年)小额贷款取得的利息收入适用免征增值税政策,增加了“5年期以上贷款市场报价利率”这一选择标准。()