题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
营业机构应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,认真审查身份证件的(),拒绝匿名或假名开户或办理相关业务
A.完整性
B.真实性
C.合法性
D.有效性
答案
BCD
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A.完整性
B.真实性
C.合法性
D.有效性
BCD
A.5 万元(含本数),1 万美元(含本数)
B.5 万元,1 万美元
C.10 万元(含本数),1 万美元(含本数)
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.实地查访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息进行核实
E.中国人民银行认可的其他信息来源
F.第三方调查机构
A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C.保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
D.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
A.1、1000、转账
B.2、1000、现金
C.1、1000、现金
D.2、2000、转账
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向人民银行等部门核实