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[多选题]

根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,下列()公司各分支机构在订立保险合同时,应确认投保人及被保险人的关系,核对投保人与人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

D.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第1题
根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,在客户申请解除保险合同时,如(),公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

B.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5000元以上或者外币等值500美元以上的

D.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1、5万元以上或者外币等值1500美元以上的

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第2题
根据《中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定》,在赔案中违规列支、套取费用的,应给予责任人纪律处分()
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第3题
根据《中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定》,违反规定索取、借用财物和报销费用,违反规定收受手续费、回扣、礼金、有价证券的行为,应给予责任人纪律处分()
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第4题
根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()
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第5题
按照我国目前规定,银监会主要职责包括()。

A.指导部署反洗钱工作

B.审批银行业金融机构及分支机构的设立,变更,终止及业务范围

C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

E.监督管理银行间外汇市场

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第6题
2013年12月,修订后的《中华人民共和国中国人民银行法》,明确规定了中国人民银行作为金融业反洗钱行政主管部门的地位。()
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第7题
根据案例,回答下面问题: 张山今年35岁,是一家保险公司的副总裁,年薪30万元;张山的妻子李红今年27

根据案例,回答下面问题:

张山今年35岁,是一家保险公司的副总裁,年薪30万元;张山的妻子李红今年27岁,在一家制造业公司工作,年薪5万元;他们的孩子琳琳今年3岁。张山有一个姐姐和一个有残障的弟弟。李红的母亲今年55岁。

张山一家在海边有一间价值20万元的小木屋。现在居住的房屋是张山2005年9月购买的,房屋价值100万元,首付30%,剩余按揭。按当时的房屋按揭相关规定,张山必须为按揭房投保“房贷险”,为此,他向某保险公司一次性支付总投保金2万元。

张山的业余爱好是收集古玩,家里收藏了超过15万元的古董,还有一幅字画;李红喜欢佩戴首饰,她有一条价值10万元的珍珠项链、一只价值5万元的钻戒。张山全家都喜欢旅行,曾一起在欧洲、南美、日本度过假。

张山家有三辆汽车,其中包括一辆价值30万元的奥迪A4,所有车辆均于2006年在中国人民财产保险公司投保。

张山在2005年3月为妻子购买了一份重大疾病保险,选择年缴方式,每年的10月1日缴费。由于笔误,张山在填写投保单时将妻子的年龄写小了2岁,保险公司审核时,并未发现这一问题。

34. 下列哪项属于家庭财产保险的可保财产?()

A.字画

B.供水设备

C.珍珠项链

D.汽车

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第8题
根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,证券期货经营机构应当依法建立健全反洗钱工作制度,向()报送相关信息。

A.当地中国人民银行分支机构

B.当地银保监会派出机构

C.当地证监会派出机构

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第9题
根据2003年底修改的《中华人民共和国中国人民银行法》,下列说法正确的是()。

A.中国人民银行指导其他金融监管机构

B.我国的金融监管工作以中国人民银行为核心

C.中国人民银行不再有金融监管职能

D.中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权

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第10题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。(1)反洗钱统计报表(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容(4)本外币大额可疑交易报告

A.(1)(2)

B.(2)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第11题
义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员,满足监测分析人员()等要求

A.充足性

B.多样性

C.专业性

D.稳定性

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