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第1题
各行社应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本行社唯一的风险等级（）
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第2题
目前客户风险等级的划分主要采用的计算方法是（）
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第3题
对新建立业务关系的客户，公司通过人工计算风险评估要素进行初次评定，划分其风险等级（）
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第4题
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级（）
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第5题
客户风险等级划分流程是（）
A.系统初评;人工复评;定期重审
B.系统初评;人工复评
C.人工复评;定期重审
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第6题
首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的()内划分其风险等级。
A.10日
B.10个工作日
C.15日
D.15个工作日
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第7题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。
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第8题
从制度内容看，反洗钱内控制度包括的核心制度是（)。
A.大额和可疑交易报告制度
B.客户身份识别及客户风险等级划分制度
C.客户身份资料及交易记录保存制度
D.保密制度
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第9题
各部门应将客户风险等级划分的结果运用到业务流程中，对（）客户实施强化的尽职调查及风险控制措施
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第10题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构()的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的()金融机构赋予不同的风险等级。
A.唯一，不同
B.不同，唯一
C.不同，不同
D.唯一，唯一
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第11题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级
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