题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构应当建立健全和可执行的客户身份识别制度,遵循__的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人()
A.了解你的客户的原则
B.安全、准确的原则
C.完整、保密的原则
D.真实、有效的原则
答案
了解你的客户的原则
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A.了解你的客户的原则
B.安全、准确的原则
C.完整、保密的原则
D.真实、有效的原则
了解你的客户的原则
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.客户的交易
B.企图进行的交易
C.客户在我行的金融资产
D.客户身份识别的整个过程
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
A.自然人
B.法人
C.监护人
D.实际受益人
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
A.客户交易目的
B.客户交易性质
C.了解实际控制客户的自然人
D.了解交易的实际受益人
E.客户