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（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
答案
ABD
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B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
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A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.中止
B.终止
C.暂停
D.停止
按照在金融体系和金融市场中的角色，可以将金融市场的参与者分为()。
A．盈余单位或赤字单位、金融中介、货币政策制定者
B．非金融机构、金融机构、货币政策制定者
C．家庭、公司、金融中介、中央银行、外国参与者
D．家庭、非金融机构、金融机构、货币政策制定者
下面关于投资者(包括个人和金融机构)投资基金的税收说法正确的是（）。
A. 个人和非金融机构买卖基金单位的价差收人不需交纳营业税
B. 对投资者买卖封闭式基金征收印花税
C. 对投资者申购和赎回开放式基金单位征收印花税
D. 对机构投资者从证券投资基金分配中取得的收入征收企业所得税
A.金融机构管理人员
B.高级管理人员
C.机构负责人
D.反洗钱工作人员
