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[多选题]
下列哪些行为符合反洗钱方面的合规管理要求？（)
A.认真审查、识别客户和合作伙伴身份
B.拒绝不符合规定的现金付款
C.为他人洗钱行为提供帮助或便利
D.不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款
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C.为他人洗钱行为提供帮助或便利
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A.银行保险部
B.运营管理部
C.财务会计部
D.风险合规部
A.借阅档案要按规定办理登记手续
B.借阅者借出的档案用完后应按期归还，过期不还者必须声明理由，办理续借手续
C.档案管理人员应对借阅档案到期未还的及时催还，归还时要当面验清，并及时放回原处
D.监管部门或上级部门在进行反洗钱现场检查时，如需调阅档案，应按照反洗钱资料、文件保密和借阅管理方面的规定，严格掌握调阅范围和履行调阅手续
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
A.I、II、IV
B.II、IV
C.I、II、III、IV
D.I、II
A.利用现场检查项目设置及合规评价标准，引导被检查单位理解和适应反洗钱监管政策
B.督促被检查单位有针对性地对反洗钱工作中存在的问题进行整改，提高被检查单位的合规水平及控制洗钱风险的能力
C.对被检查单位履行反洗钱义务的合规性做出评价
D.对被检查单位控制管理洗钱风险的适当性做出评估
