如果结果不匹配，请 
更多“《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客…”相关的问题
第1题
根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下属于应开展加强型尽职调查的情形是()。
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级
第2题
根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，属于应开展加强型尽职调查的情形是()。
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
第6题
经查询某境内个人客户目前ccs等级为2级，现申请开通网络金融服务，参照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的规定，营业机构应()。
A.拒绝办理
B.加强尽职调查后准入
C.报二级分行审批后准入
D.报一级分行审批后准入
第8题
在开展跨境交易类对公客户准入尽职调查时，以下做法错误的是()。
A.客户经理应收集客户有效身份证明文件
B.上传客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表
C.在智能管控平台录入名称、注册地址、经营范围等基本信息。
D.对于非境内客户，无法获取客户签章时，不得办理准入。
第9题
企业申请开立银行结算账户，出具的开户证明文件包括()、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件。
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应提供授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件。
第10题
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为()的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。
A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中风险
