题目内容
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[多选题]
根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》,以下属于个人客户基本信息的是()。
A.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B.国籍
C.职务
D.联系方式
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A.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B.国籍
C.职务
D.联系方式
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间,客户更新了身份识别信息,例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门