题目内容
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[判断题]
个人客户在我行开立个人账户，应出具符合实名制规定的本人有效身份证件。开户机构通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，识别、核对客户真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
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是
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A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
A.个人客户在我行已开立Ⅰ类户的，只能开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
B.Ⅱ类户直接可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务、配发银行卡实体卡片
C.Ⅲ类户可以直接办理非绑定账户资金转入业务
D.Ⅲ类户经柜面、自助设备加银行工作人员现场面对面确认身份后，可以转为Ⅱ类户
A.本人有效身份证件
B.至少一种辅助证件，如客户本人在中国大陆的暂住证、学校出具的在读证明、港澳台身份证、使领馆人员身份证件
C.至少一种辅助证明材料，如工作证明、完税证明、社保缴费证明、社会保障卡、本人房产证、水电费缴费单
D.华侨须提供《定居国外的中国公民护照查询结果》
A.我行对单位大额存单实行实名制账户管理，单位客户购买我行发行的大额存单需开立大额存单专用账户
B.客户存入大额存单须出具转账支票，在转账支票用途栏注明大额存单字样，并写明存期
C.单位人民币大额存单业务本息入账账户，只能为客户在开户行开立的同名结算账户，且结算账户在单位人民币大额存单支取前不允许销户，以免本息不能入账
D.存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其结算账户，不得将定 期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金
