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[多选题]

参照《关亍规范境外个人开立个人账户的通知》(运营个人9号)要求管理境外人员,当港澳台同胞、外国公民、外国边民新建个人客户信息时,需提供哪些辅助材料()

A.本人有效身份证件

B.至少一种辅助证件,如客户本人在中国大陆的暂住证、学校出具的在读证明、港澳台身份证、使领馆人员身份证件

C.至少一种辅助证明材料,如工作证明、完税证明、社保缴费证明、社会保障卡、本人房产证、水电费缴费单

D.华侨须提供《定居国外的中国公民护照查询结果》

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ABCD

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第1题
境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查。()
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第2题
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,批量开立个人存单业务可在正常工作日办理,也可在节假日办理()
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第3题
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,各开户行办理批量开立个人存单业务须经()审批同意。

A.开户行行长

B.所属分行

C.总行零售业务部

D.总行运营管理部

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第4题
批量开立的个人账户凭证可以采取单位集体领取的方式,也可以由个人客户来营业网点领取()
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第5题
对于伪造变造居民身份证、税务登记证、()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》(银发〔2006〕71号)的规定,采取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

A.居住地址

B.经营地址

C.联系电话

D.工商营业执照

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第6题
个人外汇账户按账户性质区分为___。

A.外汇储蓄账户、资本项目账户、个人外汇账户

B.境内个人账户、境外个人账户

C.个人外汇账户、外汇结算账户、外汇储蓄账户

D.外汇结算账户、资本项目账户、外汇储蓄账户

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第7题
个人外汇储蓄账户资金境内划转,以下说法中不正确的是()。

A.本人账户间资金可以划转

B.境内个人与其直系亲属账户间资金可以划转

C.境外个人与其直系亲属账户间资金不可以划转

D.境内个人与境外个人账户间资金可以划转

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第8题
客户网上个人银行专业版每次申请关联一卡通最多不超过5张,且开户地点应为同一分行内所开立个人账户。()
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第9题
按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关(单位)、事业单位及其编制内的工作人员个人缴纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%,由单位代扣。按本人缴费工资10%的数额建立基本养老保险个人账户,全部由个人缴费形成。()
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第10题
境内个人外汇储蓄账户与境外个人账户资金境内划转按()进行管理。

A.境内交易

B.跨境交易

C.境内交易和跨境交易都可以

D.境内交易和跨境交易都不对

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