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[判断题]
要深刻认识到，洗钱犯罪活动对各国政治、经济，金融等方面的安全带来越来越大的威胁，恐怖主义活动、金融危机等非传统安全问题日趋严重，反洗钱已成为国际社会处理非传统安全问题的重要工具，甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段（）
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A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱与恐怖活动相结合，会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害
C.洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展
D.洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争环境
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.非自然人账户洗钱风险持续攀升
B.利用非法支付结算平台从事违法犯罪活动增多
C.地下钱庄洗钱风险向复合化发展
D.黑恶犯罪洗钱活动多领域渗透
A.这种将企业各方的权利义务用合同形式加以明确，对于职工行使民主管理权利无疑是一种保障。
B.临床试验证明，采用草药防治多种疾病的效果良好，这使那些对怀疑用草药防治疾病是否有效的人，受到深刻的教育。
C.冷战之后，部分国家之间在政治、经济、文化等方面的距离为何难以逾越？这是当今从事国际问题研究的专家学者们关注的问题。
D.求同和封闭的中国传统思维方式，对我们的教育产生了深远的影响；时至今日，语文阅读教学依然是一种注经解经式的教学。
