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[判断题]

对于无法核查手机号码的,可采取录音电话核实、请客户发送查询短信等其他有效措施进一步核实()

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第1题
对于注销以下操作正确的是()

A.注销优先告知客户,自主在客户端操作,如不接受也要引导自行注销否则无法操作

B.注销后,可告知客户卡号激活码并告知客户可再次激活

C.注销后告知客户账户内信息会进行保留,只是手机号码无法再次激活使用。可更换其他手机再次激活,查看订单

D.注销优先告知客户,自主在客户端操作,如不接受可操作解绑处理

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第2题
某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下,采用手工输入身份证号码的方式,对客户束某的身份信息进行了三次联网核查,五日后,柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面基尼陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某时期微信某一群聊成员,群聊是要去晒出各自的身份证,因束某说起身份证遗失,陈某根据掌握的身份证信息金项链数次查询,并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()。

A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息,如客户未将打印件带走,柜员可先带客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形,有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第3题
对于残疾人及残疾团体的核保,哪一项描述是正确的()

A.核保人员视团体情况,可以要求进一步提出体检、面唔等要求

B.残疾团体可酌情采取限额、加费等方式承保

C.一般不接受投保单位为部分残疾人士单独投保

D.投保团体中个别残疾人,经过核保可酌情对该部分残疾人采取标准承保、责任除外等

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第4题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第5题
对于单体()无法通过民航货邮安检设备检查的航空货物,民航安检机构可以采取隔离停放24小时措施,并对航空货物实施防爆检查。必要时可实施开箱检查。

A.超大

B.超重

C.超规

D.超量

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第6题
对于单体超大、超重无法通过民航货邮安检设备检查的航空货物,民航安检机构可以采取隔离停放24小时措施,并对航空货物实施(),必要时可实施开箱检查。

A.手工检查

B.过X光机检查

C.防爆检查

D.毒品检测

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第7题
骑士卡注销后,以下说法正确的是()

A.即是把骑士卡注销后,手机号码则无法再激活/登录骑士卡任何账号

B.即代表客户把已经绑定了某张骑士卡的手机号码,进行解除

C.即是把骑士卡注销后,手机号码可再激活/登录骑士卡任何账号

D.即是把骑士卡注销后,手机号码可再激活,激活后可再次登录骑士卡账号

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第8题
联网核查对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为可实现单笔和批量两种核查方式()
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第9题
以下关于光交整治,做法错误的是()。

A.资源核对时,根据业务信息核查现场与系统是否一致

B.拆除废旧跳纤时,不需要对于断头纤予以拆除

C.检查光缆成端挂牌是否齐全,信息是否准确

D.检查分光器标签标识是否齐全,信息是否准确

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第10题
对于客户开户前先提供了法定代表人(或单位负责人)身份证原件,开户行进行身份证联网核查当日,无法完成新一代系统开户或结算产品签约操作的,联网核查结果在()工作日内有效。

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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第11题
《民用核安全设备监督管理条例》规定,国务院核安全监管部门及其派出机构在进行监督检查时,有权采取的措施包括()等。

A.向被检查单位的法定代表人和其他有关人员调查、了解情况

B.进入被检查单位进行现场调查或者核查

C.查阅、复制相关文件、记录以及其他有关资料

D.要求被检查单位提交有关情况说明或者后续处理报告

E.对有证据表明可能存在重大质量问题的民用核安全设备或者其主要部件,予以暂时封存

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