题目内容
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[单选题]
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
答案
D、企业信息联网核查系统
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