客户信息来源渠道包括()
A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台搜索信息
F.利用第三方商业数据库查询信息
B、销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台搜索信息
F.利用第三方商业数据库查询信息
B、销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.利用政府互联网公共信息平台(如全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息
E.利用第三方商业数据库存(如天眼查/企查查等)查询信息
A.客户、租户向物业服务中心查阅本人资料,须经客服负责人批准,查阅其他客户综合信息,须提供其它客户的书面同意书,并报项目经理批准
B.政府部门因工作需要查阅、借阅个别客户服务数据时,须持工作证、单位介绍信,在验证对方身份后,按照本规定中的要求流程审批
C.项目客户服务数据负责人若出现岗位异动时,项目经理需及时审核客户服务数据操作日志,并调整项目客户服务数据管理权限,确保工作交接无误
D.所有包含客户信息包括房号、姓名、电话等可以识别唯一来源的信息时,禁止未经审批向外提供及发送
E.内部发送须经公司内部传输渠道,并应设置密码,禁止使用微信、QQ等外部传输
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
A.以电子屏显或电子自助查询系统、行情分析系统查询等形式,向客户提供本币存贷款利率、外币存款利率、外汇牌价、基金净值、贵金属价格等信息
B.商业银行可以宣传产品预期收益率
C.以公告栏公示或客户提示卡等方式,提示本网点业务办理高低峰时段信息、周边区域本行或他行其他营业网点的地址和联系电话
D.提供常办业务简介、风险提示等,内容包括所需证件、办理渠道、流程等必要手续提示
E.网点内电子宣传设备清晰显示,翻页及时;各类宣传资料摆放有序,无卷角翘边现象
A.查看是否为存量客户,询问新办卡用途,警示两次转售卡风险
B.核对客户证件信息,非本地、农村,或低龄(22岁以下),警示两次转售卡风险
C.一次办理2张及以上号码,询问办卡用途,警示两次转售卡风险
D.遇到大量客户办理多张号码,或短时间办卡量激增,第一时间向县公司反馈
A.识别客户身份,并利用可靠的,独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份,并采取合理措施核实受益人身份,使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.金额、数量应当使用阿拉伯数字展示
B.地域信息应当表述清晰,无歧义
C.渠道信息应当表述准确,不得出现业务代码等影响客户阅读或者理解的名称
D.操作失败原因应当表述清晰,不得出现乱码等影响客户阅读或者理解的内容
E.信息类要素用语应当去专业化,不得使用专业术语或内部用语
F.业务基本情况、办理渠道、查询渠道、服务渠道、退订方式可以使用文字或者链接进行展示