题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
在与非自然人客户建立或者维持业务关系时，不必解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，识别客户的受益所有人（）
答案
是
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A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
此题为判断题(对，错)。
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
E.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
G.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经高级管理层批准或授权
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.现金缴费人民币2万元以上
B.现金缴费人民币5万元以上
C.转账缴纳人民币10万元以上
D.转账缴纳人民币20万元以上
