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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

司法机关查询某客户名下财产时,需提供()。

A.司法查询通知书

B.执法人员工作证

C.执法公务证原件(2人)

D.执法人员影像截屏

E.执法人员身份证

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第1题
司法机关要求协助查询时,公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由______名以上办案人员,持有效的本人工作证或人民警察证,以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第2题
由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时,需提供:________。

A.客户身份证件

B.银行介质

C.《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D.《账户查询通知书》

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第3题
一般不需要提供、但若提交信息与查询的信息不一致、或相关系统中未查询到客户信息时,后台将视具体情况需客户提供的资料是()

A.户籍类材料

B.驾驶类材料

C.房产类材料

D.婚姻状况类材料

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第4题
区工商局以涉嫌虚假宣传为由扣押了王某财产,王某不服诉至法院。在此案的审理过程中,法院发现王某涉嫌受贿犯罪需追究刑事责任。法院的下列哪种做法是正确的?

A.终止案件审理,将有关材料移送有管辖权的司法机关处理

B.继续审理,待案件审理终结后,将有关材料移送有管辖权的司法机关处理

C.中止案件审理,将有关材料移送有管辖权的司法机关处理,待刑事诉讼程序终结后,恢复案件审理

D.继续审理,将有关材料移送有管辖权的司法机关处理

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第5题
《存款查询函》仅用于查询被继承人名下存款信息,不作为相关财产支付或者过户的凭据()。
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第6题
覃先生提供地址“天河区大观中路新园新村”,传递故障时需传递到黄埔局配电部,类似这种的特殊情况,如需核实,可请客户提供用户编号查询。请问以上说法是否正确()
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第7题
T5389客户基金持有查询交易,继承公证过程中查询被继承人名下存款业务场景下,查询申请人授权他人代为查询的,还需提供《司法部中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》(司发通〔2013〕78号)中所规定格式的《委托书》和被授权人有效身份证件。《委托书》应当与《存款查询函》相粘连,并加盖公证机构钢印,同时还应审核《委托书》填写的相关人员信息是否与《存款查询函一致》;审核查询申请人和被授权人的身份证件信息是否与《存款查询函》和《委托书》填写的信息一致。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
以下白领贷审核要点不正确的是()

A.信用卡为止付/冻结,但近两年还款记录无异常且无法判断金额的,可自由裁量弹性处理

B.已到期的贷款以本笔业务的审批时点推算是否到期

C.借款人名下符合已到期贷款要求的,且合计到期余额<3万的可正常处理,无需补件提供结清证明

D.征信报告的查询时间距今需在30天内

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第9题
延期查询剩余期数代表含义正确的是()

A.剩余期数1,当期账单无需还款,不会产生滞纳金和利息,延期账单这一期CD值不会变

B.剩余期数0,之前账单已申请过延期,延期已到期,本期账单需要按时正常还款

C.剩余期数为空,之前未操作过延期,查询客户名下是否有延期申请工单处理结果为客户不符合延期条件,如没有,进入延期流程

D.剩余期数A,为支持疫情防控工作,银行主动为部分客户提供账单延期服务。延期至疫情结束,结束时间以国家通知为准

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第10题
客户李某向我行申请贷款时,其近3个月内征信报告中“贷款审批”(不含我行)查询机构数(不含贷后管理查询、特殊商户查询、同一机构重复查询)达到6家及以上,须提供本人或配偶近6个月银行流水,核实首付款来源和还款能力()
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第11题
提交ITOP工单时,关于还款查询-无还款记录,用户提供的截图需体现()

A.客户所述该笔扣款金额的流水截图

B.如使用银行卡还款流水显示的还款账户非脱敏部分需与NCRM一致

C.收款方需显示马上消费金融股份有限公司

D.如系统显示无此笔代扣记录则需优先向客户解释,如客户执意我司扣款,则再让客户发送截图

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