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[单选题]

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对()、转账等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金变动,应通过短信等适当方式及时提示。

A.大额网上支付

B.贷款

C.充值

D.网上支付

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第1题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息

A.当面告知

B.电话确认

C.短信确认

D.交易验证码

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第2题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对()等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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第3题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对()等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。

A.大额网上支付

B.转账

C.核对账务信息

D.查看余额

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第4题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施,确认()。(1

A.客户身份

B.客户交易信息

C.交易金额

D.客户信息

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第5题
商业银行简易开户服务应当遵循()原则,履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务,落实账户实名制,按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能,建立事前承诺、事中监测和事后管理机制,有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A.优化服务

B.风险为本

C.风险防控

D.简化流程

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第6题
义务机构及其工作人员应当落实()为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、 恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控 制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开 展受益所有人身份识别工作

A.风险

B.效益

C.利润

D.合规

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第7题
疫情防控常态条件下加强空中安保风险排查()

A.一、切实提高思想认识,高度重视疫情防控期间空中安全保卫工作

B.二、查找隐患,全力防范化解空中安保风险

C.三、严格落实防疫要求,加强执勤中安保工作

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第8题
企业在落实重大风险防控责任时,要每一项()的风险清清楚楚。

A.工作

B.任务

C.业务

D.安排

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第9题
为强化行内账户风险管控工作,严格落实人行对非柜面业务的限额管理要求,现对非柜面业务限额管理要求做以下明确()
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第10题
根据《全省农村商业银行案件防控工作办法(2020年修订版)》规定,高级管理层应当有效管理本机构案件风险,()是案件防控制度制定和执行的第一责任人。

A.董(理)事长

B.行长(主任)

C.监事长

D.分管副行长

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