如何防范虚假信息/无工作客户的客户办理,日常工作中我们应该怎么做()
A.为提高销量,发现客户提供的信息虚假也可以接受
B.对于客户的工作信息,销售必须仔细检查并且填写在申请表的相应栏位
C.反复检查客户所有文件,在提交合同前,确保客户提供的每条信息都是真实有效
D.认真学习相关培训,并尝试提高你的相关能力
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A.为提高销量,发现客户提供的信息虚假也可以接受
B.对于客户的工作信息,销售必须仔细检查并且填写在申请表的相应栏位
C.反复检查客户所有文件,在提交合同前,确保客户提供的每条信息都是真实有效
D.认真学习相关培训,并尝试提高你的相关能力
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A.坚持不给办理,向商户讲明公司的政策,并婉言拒绝客户
B.随意填写资料,告诉商户/客户,公司后台审核没有通过
C.为了维护客情关系,为客户提供虚假资料来办理公司业务
D.变相指引/默许商家为客户提供虚假资料,办理公司业务
A.对于需事后核实客户身份的业务,分行应在办理业务后的5个工作日内,对相关个人客户信息做进一步的核实
B.经核实证件为虚假证件的,对于开户业务,应及时通知客户办理撤销账户
C.经核实,证件为虚假证件的,对于变更业务,还应采取回复原状、通知真实存款人
D.经核实为虚假证件的,应立即停止办理账户的支付结算业务
A.客户办理投保人变更业务后,短期内办理退保业务
B.频繁变更受益人或投保人
C.明知退保损失额较大,但客户坚决要求退保,且不能合理解释退保原因
D.客户提供的重要信息前后矛盾,且故意提供虚假信息
A.使用虚假证件或非申请人本人证件办理分期
B.欺诈分子用极少的首付款骗取商品后,以原有商品价格售卖给其他人以从中获利
C.申请人在办理分期时提供虚假信息
D.客户允许别人借用自己的名义和信用记录等信息申请贷款
A.将客户信息提供给第三方从事“代理退保”
B.以“全额退保”等为幌子误导客户,怂恿客户退保并从中获取利益等
C.参与、教唆、指使、诱导客户编造理由、伪造证据、提供虚假信息进行恶意投诉、诬告等
D.经客户授权,代为办理退保手续
A.客户利用与银行工作人员熟悉等条件,在无证件情况下申请开立账户形成风险隐患。
B.银行经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户,为侵占、挪用客户或银行资金作准备。
C.管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户,为经营账外资金,“小金库”虚增存款、侵占、挪用客户或银行资金作准备。
D.企事业单位批量开户,不提供开户人有效身份证信息或故意提供虚假信息,银行经办人员没有进行逐人查验,开立虚假账户。
A.客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的
D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
A.私自向委托人推荐未经公司认证合格的担保、保险、金融等服务机构
B.未经公司批准,出租同业公司的房源等
C.私自操作公司业务,如:私自为客户办理过户手续
D.协助客户提供虚假信息