题目内容
（请给出正确答案）
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
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A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.客户表示停止合作
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户已按时提交尽职调查报告，并排除风险
D.客户提交的尽调资料不完整，被要求补充资料的
A.违法执法导致行政相对人伤亡或者引发群体性事件，造成恶劣社会影响的
B.违法执法拒不纠正导致行政相对人长期赴京、到省上访的
C.对上级指出的严重违法问题未予改正的
D.拒绝接受或者不积极配合执法评议考核的
A.开挖深度超过2.0m(含2.0m)的基坑、1.5m(含1.5m)的基槽(沟)
B.人工挖孔桩
C.滑模、爬模
D.拆除工程
E.2.0m(含2.0m)以二造坡的开挖.支护
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
