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[判断题]

对于单位客户提交居民身份证的,应通过“联网核查公民身份信息系统”和身份证鉴别设备进行核查,并对现场办理人员进行人脸识别,识别相似度不得低于85%,打印核查结果,确保为本人办理()

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第1题
面对厅堂进入的客户,他/她收到了总行近期发送的关于第三次通知客户完善身份信息,我们应该如何处理()

A.持居民身份证类型的客户,优先引导指引客户通过App、VTM更新

B.对于持非居民身份证类型的客户,应引导至柜面办理

C.应及时协助客户取号,引导至柜面办理

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第2题
对于单位客户在销户时丟失印鉴卡留存联的,开户社应要求其重新加盖一份印鉴卡,与本社留存的印鉴卡一并随当日凭证装订保管。()
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第3题
对于已完成门户网站便捷传递签约的单位,可在我行门户网站的()入口提交批量代收加密文件,并通过附件上传加盖预留印鉴的汇总清单,加密文件(加密前格式详见2)

A.网上提交后客户无需前往柜面办理交接手续

B.在线传输

C.企业网银传输

D.代收付便捷传递

E.知客传递

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第4题
对于客户线上发起的出口寄单,本行需要通过邮寄形式寄单的,经办行应要求客户在本行缮制《寄单索汇面函》/《寄单面函》后2个工作日内,提交出口寄单项下全部单据()
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第5题
加强业务合规性审核。对于客户通过企业手机银行提交的涉外汇款业务申请,分支行应结合企业提交的电子汇款证明材料,依照内外部监管规定进行合规性审核,特殊情况可因汇款单证形式转变而降低业务审核要求()
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第6题
直联下挂客户号签约设置业务终止时需公司业务部门提交《成员单位银企直连渠道协议书》。()
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第7题
对于处理结果及处理程序有异议的,查询受理单位应告知客户在接到查询结果通知书后3 个工作日内持查询结果通知书和笫二十四条规定的资料向查询受理单位的上级行或人民银行当地分支机构(再查询受理单位)提交《人民币冠字号码再查询申请表》(附件4),申请再查询或投诉()
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第8题
通过N-OAMP系统提交新一代各组件清算银联调账资金,对于组件入账失败,资金挂账至相关内部账户的,分行各级机构须指定专人密切关注内部账户余额和日结提示,对于正常调账挂账资金务必及时处理,原则上挂账时间不得超过3个工作日()此题为判断题(对,错)。
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第9题
身份信息核实要求,以下说法正确的是()

A.对于凭居民身份证办理挂失及解挂,营业机构应通过身份信息联网核实证件信息真实性

B.账户开户证件非居民身份证、临时居民身份证、户口簿、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的解挂业务,挂失机构应向账户开户机构调取开户相关资料,核对信息的一致性

C.对于由监护人代理办理的解挂,营业机构应核实监护人的有效身份证件及监护证明材料

D.退役军人、武装警察凭军人或武装警察身份证开户的,需出具有效身份证件及退役军人身份证明

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第10题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第11题
对于已开通银联跨行无卡支付的借记卡,客户可通过“修改交易限额”功能重新设置日累计交易限额,不需通过安全认证工具的验证。()
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