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[判断题]

开户网点审核通过后,与客户签订《中国工商银行电子银行企业客户服务协议》,并审核申请表上企业名称、协议上企业名称与企业公章中名称一致,特殊情况下,企业名称与企业公章不一致的,必须要求企业提供相关授权或证明文件。()

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第1题
新客户信息维护工作参照《中国烟草总公司陕西省公司客户经理服务工作规范(试行)》(陕烟办字〔2020〕87号)中哪些内容执行()

A.新入网零售客户的信息维护按照属地烟草专卖局烟草专卖零售许可证新办与入网管理相关流程进行

B.零售客户入网后,订货周期除物流送货线路调整外,一般不进行变更,订货周期与送货线路不相符的,应由县级营销部门通过省级卷烟营销平台客户信息变更申请模块,按照流程审批通过后完成变更

C.零售客户结算账号新开户或者需变更的,县级营销部门应通过审核确认相关身份信息,签订三方协议留档保存,统一在省级卷烟营销平台维护

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第2题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应()

A.直接拒绝开户

B.要求客户出具辅助身份证明材料

C.向总行集中作业中心报备后再予以开户

D.经过网点委派经理审批通过后再予以开户

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第3题
企业网上银行注册,业务代理网点录入客户注册信息并审核通过后,操作员应打印().

A.企业客户注册申请表

B.网上银行客户信息表

C.客户证书制作清单

D.客户证书领取单

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第4题
强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户,应由客户经理实施逐户尽职调查。尽职调查通过后,开户行客服经理方可在主机系统进行预开户操作及账户启用、备案并正式开立账户()
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第5题
强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户,开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作,再由客户经理实施逐户上门实地尽职调查;尽职调查通过后,再做账户启用、备案并正式开立账户()
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第6题
经审核符合开立条件的,开户网点应当与企业签订银行结算账户管理协议,予以开立银行结算账户。()
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第7题
开户单位可向营业网点提出重新对账申请,经营业网点审批通过后,重新进行对账处理()
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第8题
电子单证上传服务签约,企业客户通过企业手机银行“功能-配置-业务签约-汇出汇款录入”路径,发起签约申请,经授权通过后发送签约待处理任务至客户所属网点(功能码:GPRSPA1491),由网点主管(副主管)根据《交通银行货物贸易项下企业手机银行涉外汇款业务电子单证便利化服务协议》及相关监管规定协调客户经理完成客户背景审核,并报送所属分行国际部审批()
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第9题
以下错误的是()

A.新开户交易笔数异常(规则涉密不公开),向开户机构网点营运主管推送尽职调查任务。若核实为异常,则账户状态置为只收不付;若核实为异常,则账户状态保持不变

B.新开户交易笔数异常(规则涉密不公开),向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常,则账户状态置为只收不付;若核实为异常,则账户状态保持不变

C.新开户交易笔数异常(规则涉密不公开),系统将账户状态置为只收不付,并向开户机构推送账户状态控制提示

D.若客户需要解封账户,须提供异常交易对应的真实背景证明材料,网点柜面确认材料真实无误后,网点营运主管审批通过后,账户解封;审批未通过,账户状态不变

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第10题
转弃货省区审核通过后自动生成弃货运单号,弃货由货物所在地发往始发网点()
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第11题
客户本人办理开户时,网点要充分利用身份证联网核查等技术手段,认真审核办理人身份证件,认真比对客户所持身份证件照片与现场客户头像的一致性()
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