题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。
A.姓名
B.证件号码
C.职业
D.家庭地址
E.电话
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A.姓名
B.证件号码
C.职业
D.家庭地址
E.电话
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
C.境外个人房产项下结汇
D.信用卡部接受境内卡境外使用购汇还款
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.1万、1千
B.1万含、1千含
C.5万含、5千含
D.5万、5千