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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户账户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于银行业金融机构开户,须执行首次开户面签制。()
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,注册验资资金的汇缴人与出资人名称可以不一致。()
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第3题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户撤销银行结算账户后需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其基本存款账户()内申请重新开立基本存款账户。

A.20日

B.15日

C.10日

D.5日

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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况,经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项,还应同时报告(),并立即停止为客户提供支付结算服务。

A.当地公安机关

B.法律合规部

C.风险防控部

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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:建立客户信息时,须登记客户职业。()
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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行收到境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,应当告知对方通过合法途径提出请求,并立即报告上级()。

A.运营管理部

B.法律合规部

C.保卫部

D.业务部门

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第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的,对该账户进行()该账户非柜面业务。

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:出现以下情况时,应当重新识别客户身份()。

A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的

C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

D.客户有洗钱活动嫌疑的

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第10题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,分行运营管理部至少()对其所辖机构资料传递交接工作的合规操作情况进行一次检查。

A.每年

B.每季

C.每半年

D.每月

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