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[单选题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的,对该账户进行()该账户非柜面业务。
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
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A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
A.被代理人持本人有效身份证件到柜面办理身份确认、密码重置/修改等激活手续
B.16周岁以下中国公民,由监护人代理开卡后即可直接进行身份确认
C.无民事行为能力或限制民事行为能力的中国公民,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定人员代理开卡后即可直接进行身份确认
D.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往网点的中国公民,可采取上门服务方式办理