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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

为未在农行开立账户的个人客户办理等值（)美元（含)以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

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第1题

下列关于个人外币现钞存入说法正确的是（）

A．客户不能委托代理人代理开立外币储蓄账户B．若客户在交行未开立外币储蓄账户，应先持客户本人有效实名身份证件办理外币储蓄账户开户业务C．个人向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值5,000（含）美元以下时，可直接办理D．个人向外汇储蓄账户存入外币现钞当日累计等值5,000美元以上时，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理

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第2题

对未在我行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（)美元（含)以上现钞兑换业务出示核查并留存。

A.100

B.500

C.1000

D.5000

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第3题

对于下列（）情况，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件的复印件、影印件

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时

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第4题

下列哪些情况应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件的复印件、影印件（）

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时D．与客户建立授信、代理保险等其他业务关系时

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第5题

为自然人客户办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万（含)美元以上的现金存取业务时，应核对个人的有效身份证件。（）

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第6题

以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）

A．不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B．凭存款凭证和密码支取5000元存款C．人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D．开立个人银行账户E．0

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第7题

客户身份识别范围包括为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（）万元以上（含 1 万元）或者外币等值（）美元以上（含）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务

A.1；1000

B.1；2000

C.1；5000

D.5

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第8题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上

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第9题

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人1，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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第10题

商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()

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